政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/137680
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    Title: 雙重犯罪原則之理論與實務─以洗錢防制之國際刑事司法互助及刑罰域外效力為中心
    The Theory and Practice of the Double Criminality Doctrine--centered on the international mutual legal assistance in criminal matters and extraterritorial jurisdiction of criminal penalty in the prevention of money laundering
    Authors: 黃謀信
    Huang, Mou-Hsin
    Contributors: 楊雲驊
    Yang,Yun-Hua
    黃謀信
    Huang,Mou-Hsin
    Keywords: 雙重犯罪原則
    國際刑事司法互助
    刑罰域外效力
    洗錢防制
    40項建議
    第三輪相互評鑑
    FATF
    APG
    引渡
    聯合國反貪腐公約
    Date: 2021
    Issue Date: 2021-11-01 12:01:48 (UTC+8)
    Abstract: 本文共分為六章，除第一章「前言」及第六章「結論及建議」外，主要部分共4章。第二章先就「雙重犯罪原則之定性」定義「雙重犯罪原則」之意義及理論基礎，本文所指之「雙重犯罪原則」，除傳統之「雙重犯罪原則」概念，指「國際刑事司法互助」方面之「雙重犯罪原則」外，另亦包括「刑罰域外效力」方面之「雙重犯罪原則」。從「雙重犯罪原則」在此兩方面之共同理論性基礎及在法律域外效力控制之差異性，探究為何「雙重犯罪原則」在諸多批評及利益衝突之國際趨勢下，迄今依舊存在，並不會完全消失之理由。

    第三章探討「雙重犯罪原則之適用趨勢與規範模式」，從相關之「40項建議」、國際公約及刑事司法互助協定對於「雙重犯罪原則」之規範內容進行比較分析，固然可確立該等國際規範對「雙重犯罪原則」係採取緩解或摒棄適用之國際趨勢。惟具體落實在各國之內國法時，各國基本上仍在「雙重犯罪原則」之前提下，僅進行緩解適用「雙重犯罪原則」。此種與國際趨勢歧異之基本立場，導致國際公約、條約、司法互助協定及各國內國法就「雙重犯罪原則」之規範模式極為分歧，而我國亦不例外，此章乃就相關之「雙重犯罪原則」所採取之具體規範模式及法規適用情形進行比較分析。

    第四章探討「洗錢防制關於刑事司法互助之雙重犯罪原則」，論述與洗錢防制相關之刑事司法互助及「雙重犯罪原則」之法律規範體系及內容。其中我國新制定之國際刑事司法互助法及因應第三輪APG相互評鑑而大幅修正之洗錢防制法有關「雙重犯罪原則」之規範內容，代表我國對「雙重犯罪原則」之基本立場，本章乃進而探討我國有關「雙重犯罪原則」所持之基本立場、法規範衝突及具體適用情形。

    第五章探究「洗錢罪關於域外效力之雙重犯罪原則」，隨著本國刑罰域外效力不斷擴張的結果，國際間及我國對於刑罰域外效力之「雙重犯罪原則」如何回應此種發展趨勢。關於洗錢罪之刑罰域外效力，國際間及我國對於洗錢罪及其前置犯罪之刑罰域外效力，是否均應該採取摒棄或緩解適用「雙重犯罪原則」之立場；我國該如何面對防制洗錢之強勢國際組織FATF及APG等組織，以及該等組織以強勢手段推行之統一標準「 40項建議」等規範及其評鑑結果；因應該等國際強勢組織與規範，探究我國未來有關「雙重犯罪原則」之修法方向及「雙重犯罪原則」之存廢問題。
    Reference: 壹、中文文獻
    一、書籍
    1.M.Cherif Bassiouni著，王秀梅譯，國際刑法的淵源與內涵─理論體系，法律出版社，2003年8月。
    2.Satzger著，王士帆譯，國際刑法與歐洲刑法，元照出版有限公司，2019年10月，2版。
    3.王兆鵬，美國刑事訴訟法，元照出版有限公司，2004年9月。
    4.丘宏達，現代國際法，三民書局，2019年4月，3版。
    5.朱文奇，現代國際法，商務印書館，2013年3月。
    6.何招凡，全球執法合作機制與實踐，元照出版有限公司，2版。
    7.李修安，跨境犯罪，一品文化出版社，2016年1月。
    8.李傑清，洗錢防制的課題與展望，法務部調查局編，2006年2月。
    9.李聖傑、潘怡宏編譯，何賴傑、林鈺雄審譯，德國刑法法典，元照出版公司，2017年6月。
    10.李萬熙著，馬相哲譯，引渡與國際法，法律出版社，2002年6月。
    11.林山田，刑法通論，三民書局，1988年5月，增訂3版。
    12.林山田，刑法通論（上），1998年1月。
    13.林鈺雄，刑事訴訟法上冊，2020年9月，10版。
    14.林鈺雄，新刑法總則，元照出版有限公司，2018年9月，6版。
    15.許慶雄、李明峻，現代國際法，元照出版有限公司，2001年5月。
    16.連孟琦譯，德國刑事訴法，元照出版公司，2016年9月。
    17.陰建峰，個人國際刑事責任論綱─國際刑法與國際犯罪專題探索，中國人民公安大學出版社，2003年3月。
    18.陳子平，刑法各論(下)，元照出版社，2014年11月。
    19.陳榮傳，引渡之理論與實踐，三民書局，1985年1月。
    20.黃風，引渡制度，法律出版社，1990年8月。
    21.黃風，國際刑事司法合作的規則與實踐，北京大學出版社，2008年。
    22.黃榮堅，基礎刑法學(上)，元照出版社，2003年5月。
    23.楊雲驊、王文杰主編，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，2017年8月。
    24.詹德恩，金融犯罪的剋星：金融調查，三民書局股份有限公司，2011年7月。
    25.趙永林、劉建鋼、張瀛，反洗錢法律與機制問題研究，法律出版社，2015年3月。
    26.趙秉志、張磊編著，賴昌星案件的罪與罰，新學林出版股份有公司，2015年3月。
    27.趙秉志、黃芳，歐盟成員國間引渡制度研究，歐盟刑事司法協助研究暨相關文獻中英文本，中國人民公安大學出版社，2003年4月。
    28.趙秉志主編，歐盟刑事司法協助研究暨相關文獻中英文本，中國人民公安大學出版社，2003年4月。
    29.劉亞軍，引渡新論─以國際法為視角，吉林人民出版社，2004年1月。
    30.蔡佩玲，洗錢防制必修第一堂課，元照出版有限公司，2021年1月。
    31.蔣念祖，洗錢防制─國際評鑑與風險治理，元照出版有限公司， 2021年2月。
    32.謝立功，洗錢防制與經濟法秩序之維護，金融財務研究訓練中心， 1999年3月。
    33.謝福源，防制洗錢之研究─理論與實務，財團法人金融人員研究訓練中心，1996年5月。

    二、專書論文
    1.李聖傑，洗錢罪的可罰基礎與釋義，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，頁33-49，2017年8月。
    2.林瑞彬，洗錢防制新法下的法令遵循重點，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，頁233-252，2017年8月。
    3.柯宜汾，國際反洗錢規範與我國對應之政策分析，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，頁115-136，2017年8月。
    4.黃謀信，洗錢防制關於雙方可罰原則之適用與實踐，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，頁167-199，元照出版有限公司，2017年8月。
    5.楊雲驊、林麗瑩，洗錢犯罪不法所得之沒收，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，頁51-80，2017年8月。
    6.劉嘉瑄，金融情報中心與金融情資申報實務，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，頁289-318，2017年8月。
    7.蔡佩玲，資恐防制法立法緣由及自由及簡介，洗錢防制必修第一堂課，元照出版有限公司，頁197-218，2021年1月。
    8.蔡佩玲、林晉德，簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序、標準以及我國司法與執行機關金流追查思維與成效之評鑑結果，洗錢防制必修第一堂課，元照出版有限公司，頁53-84，2021年1月。

    三、期刊論文
    1.王乃彥，洗錢罪的保護法益與體系地位─以洗錢防制法第11條第1項為主題，檢察新論，第3期，臺灣高等檢察署，頁305-321，2008年1月。
    2.王乃彥，聯合國反貪腐公約之洗錢罪規範與我國現行法制的比較考察，聯合國反貪腐公約專題學術研討會論文集─我國之實踐與展望，法務部廉政署主編，頁303-324，2015年12月。
    3.王兆鵬，對抗犯罪組織之利器─RICO，美國刑事訴訟法，元照出版有限公司，頁579-588，2004年9月。
    4.王皇玉，加重詐欺罪之解釋與適用，刑事政策與犯罪研究論文集（20），法務部司法官學院，頁67-83，2017年11月。
    5.吳天雲，引渡與刑事司法互助的基本原則與程序，檢察新論，第7期，臺灣高等檢察署，頁296-319，2010年1月。
    6.吳天雲，本國人不引渡、雙方可罰主義與證據標準─以日本基因間諜事件為例，檢察新論，第20期，臺灣高等檢察署，頁258-271，2016年。
    7.吳建輝，刑事司法互助在歐洲聯盟法之發展，司法新聲，第103期，頁7-25，2012年7月。
    8.吳景芳，國際刑事司法互助基本原則之探討，臺大法律論叢，第23卷第2期，頁331-347，1994年6月。
    9.吳耀宗，我國刑事實體法應如何與聯合國反貪腐公約接軌─以貪污治罪條例公務員貪污犯罪為中心，聯合國反貪腐公約專題學術研討會論文集──我國之實踐與展望，法務部廉政署主編，頁237-272，2015年12月。
    10.李聖傑，洗錢行為的認定─簡評最高法院九五年台上字第一六五六號刑事判決，台灣本土法學雜誌，第 85 期，頁230-234 頁，2006年8月。
    11.李慶明，論美國域外管轄：概念、實踐及中國因應，國際法研究，第3期，頁3-23，2019年。
    12.周成瑜，從「聯合號」事件論涉外刑事案件刑法之適用，檢察新論第5期，臺灣高等檢察署，頁141-155，2009年1月。
    13.林志潔，反制跨國企業海外行賄─以美國海外反貪腐法為例，聯合國反貪腐公約專題學術研討會論文集，法務部廉政署出版，頁1-11，2015年12月。
    14.林志潔，防制洗錢之新思維─論金融洗錢防制、金融監理與偵查權限，檢察新論，第3期，臺灣高等檢察署，頁265-276，2008年1月。
    15.林志潔，洗錢犯罪與犯罪收益之定義─從United States v. Santos案看美國反洗錢法之新發展，科技法學評論，11 卷 2 期，頁1-40，2014年12月。
    16.林鈺雄，普通洗錢罪之行為類型─評析洗防法第2條，月旦法學教室，頁35-51，第224期，2021年6月。
    17.林鈺雄，綠島專案之管轄爭議，月旦法學雜誌，第63期，頁16-17，2000年8月。
    18.林麗瑩，提升跨國犯罪追訴效能的刑事訴訟統合運動─以歐盟對跨國刑事追訴的發展為中心，檢察新論，第6期，臺灣高等檢察署，頁49-66，2009年7月。
    19.姜皇池，從廣大興看台菲專屬經濟海域重疊問題，台灣法學雜誌，第 227 期，頁21-33，2013年7月。
    20.徐昌錦，新修正洗錢防制法之解析與評釋─從刑事審判之角度出發，司法周刊，第1851期，頁1-25，2017年5月。
    21.張明偉，析論信用卡犯罪之處罰，軍法專刊，第 66 卷 第 6 期，頁1-27，2020年12月。
    22.張明偉，談境外吸毒之法律適用，警察通識叢刊，第 7 期，頁19-34，2017年6月。
    23.陳荔彤，國際刑法普遍性管轄的回顧與前瞻：普林斯原則，檢察新論第11期，臺灣高等檢察署，頁92-132，2012年1月。
    24.黃風，成功遣返賴昌星的必然與偶然，賴昌星案件的罪與罰，新學林出版股份有公司，頁97-100，2015年3月。
    25.黃謀信，「犯罪情資交換」之定性，刑事法雜誌，第55卷第四期，頁91-100，2011年8月。
    26.黃謀信，刑法域外效力之土地管轄─以臺灣淺灘案為例，法務通訊，第3040期，頁3-5，2021年1月。
    27.黃謀信，國際刑事司法互助之雙方可罰性原則規範模式分析─併論其於洗錢防制之規範模式，法令月刊，第69卷第五期，頁75-93頁，2018年5月。
    28.楊雲驊，反貪腐公約內刑事司法合作規定與我國現行法制檢討，聯合國反貪腐公約專題學術研討會論文集──我國之實踐與展望，法務部廉政署主編，頁355-384，2015年12月。
    29.楊雲驊，兩岸刑事訴訟管轄權移轉之探討─以歐洲刑事訴訟移轉管轄公約為中心，刑事政策與犯罪研究論文集(16)，法務部司法官學院，頁27-41，2013年12月。
    30.楊雲驊、黃謀信，刑事司法互助的「物件、文件以及卷宗之交付」與「情資交換」─新修正「海峽兩岸犯罪情資交換作業要點」之觀察，刑事政策與犯罪研究論文集（18），法務部司法官學院，頁85-114，2015年11月。
    31.廖先志，刑事司法互助上「雙重可罰」原則淺釋，檢察新論第11期，臺灣高等檢察署，頁187-200，2012年1月。
    32.廖詩評，國內法域外適用及其應對─以美國法域外適用措施為例，環球法律評論，第3期，頁166-178，2019年。
    33.慶啟人，臺灣如何因應國際合作防制洗錢犯罪之趨勢，法務研究選輯，97年度，頁8-64，2009年10月。
    34.蔡佩芬，反洗錢國際組織與司法互助議題之研究，法學論叢，第五期，頁47-131，2009年3月。
    35.蔡碧玉，我國國際刑事司法互助的現況與發展，軍法專刊，55卷1期，頁155-173，2009年。
    36.賴晨野、蔣秀蘭，沒收國際合作中的雙重犯罪原則，武漢大學學報，第67卷第3期，頁17-22，2014年5月。

    四、博碩士論文
    1.姜懿庭，美國聯邦刑事域外管轄的發展與省思以海外反貪腐法為例，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2020年7月。
    2.洪期榮，引渡法之理論與實務─從國際引渡法論台灣制度，國立台灣海洋大學海洋法律研究所博士學位論文，2013年1月。
    3.黃謀信，美國刑事偵查制度對我國之影響─以特別偵查制度之獨立性、通訊監察之控制機制與刑事司法互助之書證調取為例，國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，2010年6月。

    五、研究報告
    1.研究主持人：楊雲驊，多邊與雙邊國際協定架構下之司法警察機關合作模式比較分析─兼論兩岸洗錢防制合作之推動策略，行政院大陸委員會委託研究，2016年8月。
    2.研究主持人：楊雲驊、協同主持人：許恒達、吳建輝、研究員：簡士淳，刑事司法互助法之比較研究—以我國現況為中心，法務部 102 年度委託研究計畫，2014年3月。
    3.計畫主持人楊雲驊、協同主持人許恒達，引渡逃犯與人員遣返之比較研究—以我國現況為中心，法務部101年度委託研究計畫，2012年11月。
    4.黃嘉妮，歐盟超國家司法互助整合趨勢，法務部102年出國進修報告，2014年4月。

    六、機關出版品
    1.108年洗錢防制工作年報，法務部調查局，2020年10月。
    2.APG亞太防制洗錢組織中華台北相互評鑑報告，法務部調查局編譯，2007年12月。
    3.FATF評鑑方法論，行政院洗錢防制辦公室，2017年10月。
    4.從不及格到亞洲第一──我國2019年APG第三輪評鑑紀實，行政院洗錢防制辦公室，2020年12月。

    七、網路及報紙文章
    1.吳景欽，修正刑法第5條是頭痛醫頭、腳痛醫腳，民報，2016年11月23日刊，https://www.peoplenews.tw/news/15bae425-403b-489a-9ec1-a96686841ecb。
    2.林鈺雄，中國違法盜砂 台灣立法沒輒，蘋果日報，2020年12月26日刊。
    3.林鈺雄，陸船盜採海峽砂 如何繩之以法，ETtoday，2019年10月31日刊，https://forum.ettoday.net。
    4.陳玉潔，港版國安法長臂管轄 域外效力遍及全球，新新聞，2019年10月30日刊，https://www.storm.mg/article/3138153?page=1。
    5.黃謀信，反洗錢 參與國際的絕佳槓桿，蘋果日報，2017年8月3日刊。
    6.楊長蓉，內國刑法與國際法的交界—肯亞案後你不能不知道的法律觀念，https://plainlaw.me/2016/04/22/kenya2/
    7.蔡萬生，「臺灣淺堆」知多少，http://www.rocnfa.org.tw › userControl › ShowFile。

    貳、外文文獻
    一、英文書籍
    1.James B.Jacobs with Christopher Panarella and Jay Worthington, Busting the Mob -United states v.Cosa Nostra, New York University Press, 9-13,18-19,22-23(1994)
    2.James B.Jacobs with Coleen Friel and Robert Radick, Gotham Unbound-How New York City Was Liberated from the Grip of Organized Crime, New York University Press, 5,131-132(2001)
    3.James B.Jacobs, Mobsters,Unions,and Feds-The Mafia and the American Labor Movement, New York University Press,121-122(2006).

    二、英文期刊論文
    1.Christine van den Wyngaer, Double Criminality as a Requirement to Jurisdiction，43、52、52-54、53、54、55.
    2.Fey-Constanze Blaas, Double Criminality in International Extradition Law, Stellenbosch University，70、117(2003).
    3.Gavan Griffith QC and Claire Harris, Recent Developments in the Law of Extradition, 6 Melbourne J. of Int`l Law 33(2005).
    4.Harmen van der Wilt, J Int Criminal Justice, 795(2018).
    5.In re Extradition of Valdez-Mainero, 3 F. Supp. 2d 1112(1998).
    6.Jeffrey A. Meyer, Dual Illegality and Geoambiguous Law: A New Rule for Extraterritorial Application of U.S. Law, 95 Minn. L. Rev. 110, 118、119、120、164-179、165、168(2010).
    7.John G. Kester , Some Myths of United States Extradition Law , 76 Geo. L.J. 1441 (1988).
    8.Paul Marshall, ′Criminal Conduct′ Under Part 7 Of The Proceeds Of Crime Act 2002: A Requirement For ′Double Criminality′?, 6 JIBFL 233( 2003).
    9.Shannu Narayan, Anti-Money Laundering Law in India: A `Glocalization` Model, Statute Law Rev, 40 (3), 224(2019).
    10.Sharon A. Williams, The Double Criminality Rule and Extradition: A Comparative Analysis, Nova Law Review, 15.2, 615(1991).
    11.Sharon A. Williams, The Double Criminality Rule Revisited, Israel Law Review, 27.1-2, 209、298(1993).
    12.Thomas F. Muther, Jr., Editor-in-Chie, The Extradition of International Criminals: A Changing Perspective, 24 Denv. J. Int`l L. & Pol`y 221 (1995).

    三、英文判決
    1.Gallo-Chamorro v. United States, 233 F.3d 1298 (2000)
    2.Heilbronn v. Kendall, 775 F. Supp. 1020(1991)
    3.Collins v. Loisel, 259 U.S. 309(1922)

    四、日文書籍
    1.森下忠「犯罪人引渡法の研究」国際刑法研究第八卷7-12、8-12、29-32、274頁（2004年1月）
    2.森下忠「国際刑事司法共助の理論、刑事に関する国際司法共助の基本原則」成文堂82頁（1983年12月）

    參、網站資料

    APG
    http://www.apgml.org/members-and-observers/page.aspx?p=8c32704a-5829-4671-873c-7b5a23ced347

    Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions , OECD 2011
    https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf

    Council of Europe
    https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/198

    Egmont Group
    https://egmontgroup.org/en/membership/list?field_region_value=All&=Apply

    EUR-lex
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A41996A1023%2802%29

    FATF
    http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
    https://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/

    Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters(Mutual Assistance Act, IMAC) of 20 March 1981 (Status as of 1 March 2019) https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/846_846_846/20190301/en/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1982-846_846_846-20190301-en-pdf-a.pdf

    The Supreme Court of British Columbia
    https://www.bccourts.ca/jdb-txt/sc/20/07/2020BCSC0785.htm

    U.S. Department of Justice
    https://www.justice.gov/opa/pr/huawei-cfo-wanzhou-meng-admits-misleading-global-financial-institution

    United Nations Handbook on Practical Anti-Corruption Measures for Prosecutors and Investigators
    https://www.unodc.org/documents/afghanistan/Anti-Corruption/Handbook_practical_anti-corruption.pdf,162、163(Sep.2004)

    United Nations Office on Drugs and Crime https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html

    工商時報
    https://ctee.com.tw/livenews/chinatimes/jj/20181102002219-260407

    中央通訊社
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    中央廣播電台
    https://www.rti.org.tw/news/view/id/2000950

    中時新聞網
    https://today.line.me/tw/v2/article/%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B2%A8%E5%B9%A3+%E7%B4%8D%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%A6%8F%E7%AF%84-g3ZJpp

    自由時報
    https://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/1122130

    行政院洗錢防制辦公室
    https://www.amlo.moj.gov.tw/1506/1507/14685/post

    法務部
    https://www.moj.gov.tw/2204/2795/2796/46234/post

    蘋果新聞網 https://tw.appledaily.com/politics/20170417/3KCOWUVSF2X4XE42PS4ARWOICU/
    Description: 博士
    國立政治大學
    法律學系
    100651502
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0100651502
    Data Type: thesis
    DOI: 10.6814/NCCU202101638
    Appears in Collections:[Department of Law] Theses

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