政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/124886
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    题名: 兩岸三地洗錢犯罪的規範與司法互助之研究 －以澳門為中心探討與中國和臺灣反洗錢犯罪之合作與差異
    Comparative sdtudy of Mutual Legal Assistance and Criminal Law on Money Laundering in China, Taiwan and Macao - Focusing on Macao Mutual Legal Assistance to discuss the cooperation and differences between China and Taiwan in combating Money Laundering Crimes
    作者: 韓鵬衍
    Hon, Pang-In
    贡献者: 楊雲驊
    Yang, Yun-Hua
    韓鵬衍
    Hon, Pang-In
    关键词: 兩岸三地（中國、臺灣和澳門）
    洗錢犯罪
    比較洗錢規範
    司法互助
    一國兩制
    國際反洗錢組織
    日期: 2019
    上传时间: 2019-08-07 16:38:34 (UTC+8)
    摘要: 近年來，各國越來越重視打擊與預防洗錢犯罪，兩岸三地（中國、臺灣和澳門）也在近二十年來紛紛制定相關的法律規範來遏止洗錢犯罪。中國將洗錢犯罪規範於中國《刑法》第一百九十一條，臺灣將洗錢犯罪規範制定於《洗錢防制法》，而澳門對洗錢犯罪之相關規範制定於《澳門特別行政區 第2006/2號法律 預防及遏止清洗黑錢犯罪》。兩岸三地在不同的時空背景下，對預防及打擊洗錢犯罪之規範及相關定義亦有所差異。本文整理三地洗錢犯罪之相關規範，並對其作出比較、解釋及分析，再參考目前各反洗錢國際組織對各國洗錢犯罪立法與政策的建議，最後提出解決兩岸三地間洗錢犯罪方案。

    其次，本文企圖以澳門為中心，探討澳門與中國以及澳門與臺灣間面臨跨境洗錢犯罪時，如何運用目前之法規及規範，透過刑事司法互助模式調查相關犯罪，檢討目前實務上之作法，並對兩岸三地間跨境洗錢犯罪之刑事司法互助相關法規提出改進之策，更以求有效地打擊跨境性的洗錢犯罪問題。
    參考文獻: 參考文獻：
    一、 專書論文
    （一） 台灣金融研訓院編輯委員會，防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析，財團法人台灣金融研訓院，2018年2月。
    （二） 李傑清，洗錢防制的課題與展望，法務部調查局編印，2006年2月。
    （三） 何萍，中國洗錢犯罪的立法和司法－兼與歐盟反洗錢制度比較研究，上海人民出版社第1版，2005年7月1日。
    （四） 汪毓瑋，跨國（境）組織犯罪理論與執法實踐之研究《總論》，元照出版有限公司，2012年5月。
    （五） 汪毓瑋、王寛弘、張維平、孫國祥、柯雨瑞、許義寶、蔡裕明，跨國（境）組織犯罪理論與執法實踐之研究《分論》，元照出版有限公司，2012年5月。
    （六） 孟維德，跨國犯罪（第四版），五南圖書出版股份有限公司，2017年9月。
    （七） 邹瑜，洗錢犯罪挑戰與對策，中共中央校出版社，2003年7月。
    （八） 孟維德，跨國犯罪，五南圖書出版股份有限公司，2012年10月。
    （九） 俞光遠，中華人民共和國反洗錢法釋義，中國金融出版社，2006年11月。
    （十） 俞光遠，中華人民共和國反洗錢實用手冊，中國財政經濟出版社，2006年11月，頁31。
    （十一） 高朝樑，防制洗錢與打擊資恐法規與實務，東展文化事業有限公司，2018年，頁3。
    （十二） 陳志龍，財經發展與財經刑法，元照出版有限公司，2006年12月。
    （十三） 陳光中，聯合國打擊跨國有組織犯罪公約和反腐敗公約程序問題研究，中國政法大學出版社，2007年7月。
    （十四） 劉飛，反洗錢金融立法與洗錢犯罪，社會科學文獻出版社，2005年9月1日，頁28。
    （十五） 劉憲權，金融犯罪刑法學新論，世紀出版集團發行中心（上海），2014年8月，頁415。
    （十六） 趙金成，洗錢犯罪研究，中國人民公安大學出版社，2006年6月。
    （十七） 謝福源，防制洗錢之研究－理論與實務，財團法人金融人員研究訓練中心，1996年5月。
    （十八） 馬躍中，經濟刑法：全球化的犯罪抗制，元照出版有限公司，2017年3月。

    二、 期刊文獻
    （一） 王皇玉，洗錢罪之研究－從實然面到規範面之檢驗，政大法學評論第一三二期，2012年9月20日。
    （二） 王鵬，海峽兩岸反洗錢司法互助研究，中南大學學報（社會科學版），2014年2月。
    （三） 中國反洗錢報告-2016，中國人民銀行金融服務報告2017年第2期，2017年11月27日，頁13-14。
    （四） 李聖傑，洗錢行為的認定－簡評最高法院九五年台上字第一六五六號刑事判決－，台灣本土法學，84期2006年7月，頁188-191。
    （五） 李聖傑，法錢罪在刑法上的思考，月旦法學雜誌（No.115），2004年12月。
    （六） 李富友、李靜，加強司法合作 打擊跨境犯罪，國際法學論叢第6卷，2009年。
    （七） 李明道，亞太洗錢防制組織洗錢犯罪樣態研析－案例報告，行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書，參與「亞太防制洗錢組織」第11屆年會(APG Annual Meeting 2008)出國報告，2008年9月。
    （八） 呂匯，“洗錢罪”主觀要件探析，淮海工學院學報（社會科學報）、2005年3月。
    （九） 林盟峰，國際刑警組織各類通報簡介，刑事雙月刊第26期，2008年9 - 10月。
    （十） 林志潔，防制洗錢之新思維 － 論金融洗錢防制、金融監理與偵查權限，檢察新論，第3期，2008年1月。
    （十一） 林志潔（報告人）、李宏錦（與談人）、李聖傑（與談人），不法利得剝奪及洗錢防制之未來，台灣法學會司改論壇（五）提升司法追訴效能／對抗黑金貪腐，月旦裁判時報（No.55），2017年1月。
    （十二） 林鈺雄、蔡佩玲、楊雲驊、林志潔、李聖傑、李宏錦、謝建國、林瑞彬、金延華，洗錢防制新法之立法評析，月旦刑事法評論第4期，2017年3月。
    （十三） 林瑞彬、劉家全，洗錢防制新法下的法令遵循重點，「洗錢、防制新法之立法評析」研討會，2017年1月18日。
    （十四） 林盟峰，國際刑警組織各類通報簡介，刑事雙月刊第26期，2008年9 - 10月。
    （十五） 孟維德，跨國犯罪研究與測量上的難題，犯罪防治研究專刊第九期，2016年7月。
    （十六） 孟維德，國際情資交換與跨國犯罪偵防，刑事政策與犯罪防治研究專刊第12期，2017年4月。
    （十七） 邰中林、田心則，第三屆海峽兩岸暨香港澳門司法高層論壇綜述，人民司法（應用），2016年。
    （十八） 周宜峰，中共反洗錢犯罪防治法制之探討，中國醫藥大學通識教育中心通識教育學報第十六期，2011年6月。
    （十九） 周孚林，洗錢罪的上游犯罪僅限於七類犯罪，人民司法（案例），2015年。
    （二十） 姜悌文，論跨國洗錢之追回與分配，軍法專刊第61卷第2期，2015年4月。
    （二十一） 高永光，台北縣地方派系與黑道互動模式之研究，國科會補助專題研究計劃成果，計畫編號 NSC89-2414-H-004-042，2004年5月。
    （二十二） 陳治慶、許華孚、黃永順，洗錢犯罪之初探與防治對策，警學叢刊，2010年5月。
    （二十三） 陳暉，內地與港澳跨境洗錢犯罪的刑事司法協助問題，西南政法大學學報，2006年。
    （二十四） 莫世健、李江峰，論《內地與澳門關於相互認可和執行民商事判決的安排》在澳門的法律地位，澳門法學，2016年。
    （二十五） 陳楚民，淺論澳門跨域經濟犯罪發區際刑事司法協助，澳門司法警察學校－刑偵與法制，2017年3月。
    （二十六） 許福生，論兩岸共同打擊跨境洗錢犯罪與司法互助協議問題，海峽法學，2014年。
    （二十七） 許克軍、秦策，洗錢罪的故意與明知，時代法學，2015年。
    （二十八） 童偉華，跨境洗錢犯罪及其理論對策，跨境經濟犯罪理論對策研討會論文集，2003年。
    （二十九） 森下忠，國際刑事司法共助之理論，國際刑法研究，第3卷，1982年12月。
    （三十） 黃元冠，中國大陸《刑法》洗錢罪之立法演進與評析，法務部調查局展望與探索第4卷第8期，2006年8月。
    （三十一） 黃元冠，亞太洗錢防制組織評鑑員訓練，法務部調查局，2007年5月2日。
    （三十二） 董士昙，跨境犯罪及其理論探討，江西公安專科學校學報，2006年7月。
    （三十三） 靳宗立，跨境（域、國、區）犯罪概念定義及精進犯罪統計效能之研究，刑事政策與犯罪研究論文集（19），2016年11月。
    （三十四） 趙秉志、黃曉亮，論內地與澳門刑事司法互助機制的構建，澳門研究第68期，2013年1月。
    （三十五） 蔣蔚，洗錢罪若干爭議問題探究，人民司法（應用），2013年。
    （三十六） 鄭錦耀，內地與澳門簽署區際移交逃犯協議的困局及其解決，《“一國兩制”研究》2017年第1期，2017年1月。
    （三十七） 蔡佩玲，錢的秩序和遊戲－洗錢防制新法解析，月旦刑事法學評論第4期，2017年3月。
    （三十八） 蔡佩玲，國際洗錢防制發展趨勢與我國洗錢防制新法－兼論刑事政策變革，刑事政策與犯罪防治研究專刊第14期，2017年10月。
    （三十九） 蔡佩芬，反洗錢國際組織與司法互助議題之研究，法學論叢第五期，2009年9月。
    （四十） 蔡㬢蕾，中國四地洗錢罪規制狀況對比研究，浙江工商大學學報，2014年。
    （四十一） 劉華，完善中國反跨國洗錢犯罪體系之我見，湖北職業技術學院學報第8卷第3期。2005年9月。
    （四十二） 邁克爾．列維、彼德．路特、李學斌、許波譯，論洗錢犯罪，青少年犯罪問題，2013年。
    （四十三） 盧頌馨，FATF 評估機制在中國實踐中存在的相關問題及其應對，《“一國兩制”研究》2018 年第1期(總第35期)，2018年1月，頁182。
    （四十四） 謝立功，我國防制洗錢法制之省思，律師雜誌第239期，1999年8月。
    （四十五） 謝立功，金融機構面臨之洗錢挑戰與對策，台灣金融研訓院，2005年7月，第72頁。
    （四十六） 謝立功，兩岸跨境犯罪及其對策，刑事政策與犯罪研究論文集（七），2014年1月。
    （四十七） 謝福源，防制洗錢之研究－理論與實務，財團法人金融人員研究訓練中心，1996年5月。
    （四十八） 簡士淳，刑事司法互助法之比較研究—以我國現況為中心，法務部102 年度委託研究計畫，2013年。

    三、 碩博論文
    （一） 李明印，從跨境犯罪的全球治理探討兩岸及菲律戴三邊執法合作機制與實踐，國立中正大學戰略暨國際事務研究所碩士論文，2015年8月。
    （二） 林思儀，兩岸洗錢犯罪刑法規範之比較研究，東海大學法律學院法律研究所碩士論文，2014年1月。
    （三） 高靖奇，跨境洗錢防制法之研究－以金融機構為中心－，東吳大學法學院法律學系碩士班碩士論文，2018年1月。
    （四） 張正，海岟兩岸罪犯遣返問題之探討，中央警繫大學外事警察研究所碩士論文，2014年6月。
    （五） 陳敏雄，跨境共同打擊新興電信詐欺與兩岸刑事司法互助之研究，國立中正大學戰略暨國際事務研究所戰略暨國家安全碩士在職專班碩士論文，2014年5月。
    （六） 黃云宣，論所謂「洗錢罪」（洗錢防制法第11條第1、2項），國立高雄大學法律學系研究所碩士論文，2012年1月。
    （七） 劉中興，地方政治生態對選舉影響之探討－以2001年及2005年兩屆桃園縣長選舉為例，開南管理學院公共事務管理學系碩士論文，2005年。
    （八） 劉家豪，兩岸跨境洗錢犯罪與共同打擊犯罪及刑事司法互助之研究，中央警察大學公共安全研究所碩士論文，2016年1月。
    （九） 謝建國，洗錢犯罪防制對策之研究，中央警察大學警察政策研究所博士論文，2016年6月。
    （十） 謝承哲，兩岸刑事司法互助遣返之研究，國防大學管理學院法律學系碩士班碩士論文，2012年6月。
    （十一） 籃志麟，兩岸洗錢犯罪防制之比較研究，逢甲大學財經法律研究所碩士論文，2011年6月。

    四、 電子資料
    （一） 澳門特別行政區 第2/2006號法律 預防及遏止清洗黑錢犯罪，澳門特別行政區 印務局官方網頁，造訪網頁：http://bo.io.gov.mo/bo/i/2006/14/lei02_cn.asp，造訪日期：2017年4月25日。
    （二） 澳門特別行政區 第3/2006號法律 預防及遏止恐怖主義犯罪，澳門特別行政區 印務局官方網頁，造訪網頁：http://bo.io.gov.mo/bo/i/2006/15/lei03_cn.asp，造訪日期：2017年4月25日。
    （三） 澳門特別行政區 第7/2006號行政法規 清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施，澳門特別行政區 印務局官方網頁，造訪網頁：http://bo.io.gov.mo/bo/i/2006/20/regadm07_cn.asp，造訪日期：2017年4月25日。
    （四） 澳門特別行政區 第6/2016號法律 凍結資產執行制度，澳門特別行政區 印務局官方網頁，造訪網頁：http://bo.io.gov.mo/bo/i/2016/35/lei06_cn.asp，造訪日期：2017年4月25日。
    （五） 2017年博彩業調查，澳門特別行政區政府統計暨普查局，2017年，頁1。造訪網站：https://www.dsec.gov.mo/Statistic.aspx?NodeGuid=f5c8d76d-4db1-4ac1-8541-f578907583b2，造訪日期：2019年3月2日。
    （六） 澳門司法制度，澳門特別行政區政府法務局，造訪網頁：http://www.dsaj.gov.mo/iis/Content/en/dadidir/Other/83_moLegalSys_Cn.pdf，造訪日期：2019年3月3日。
    （七） 積極落實立法統籌 持續跟進立法計劃，澳門特別行政區入口網站-新聞，發佈日期：2018年1月19日 16:37，造訪網頁：https://www.gov.mo/zh-hant/news/228048/，造訪日期：2019年3月10日。
    （八） 澳門特別行政區新聞局，澳門金融管理局和中國人民銀行簽署防範洗錢和恐怖融資活動諒解備忘錄，2015年8月25日，造訪網頁：https://www.gcs.gov.mo/showCNNews.php?DataUcn=91815&PageLang=C，造訪日期：2019年2月28日。
    （九） 特區政府過去十年之反清洗黑錢及反恐怖融資工作概述，澳門特別行政區金融情報辦公室，2017年08月11日，造訪網頁：https://www.gif.gov.mo/web1/cn_published_news_170811.html，造訪日期：2019年2月23日。
    （十） 澳門特區對外司法協助簡介，中華人民共和國外交部駐澳門特別行政區特派員公署，造訪網頁：http://www.fmcoprc.gov.mo/chn/satfygjzz/tyyflsw/aqtq/，造訪日期：2019年3月9日。
    （十一） 亞太區打擊清洗黑錢組織通過“澳門特別行政區相互評估報告”，澳門特別行政區政府金融情報辦公室，2017年7月20日，造訪網頁：http://www.gif.gov.mo/web1/cn_published_news_170720_1.html，造訪日期：2019年2月18日。
    （十二） 中國新聞網，內地與澳門加強反洗錢和反恐怖融資合作，2015年08月21日，造訪網頁：http://finance.chinanews.com/cj/2015/08-21/7482524.shtml，造訪日期：2019年2月28日。
    （十三） 中華民國 洗錢防制法，全國法規資料庫，造訪網頁：http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=G0380131，造訪日期：2017年4月23日。
    （十四） 中華民國2017－2018國際貿易發展概況，經濟部國際貿易局，頁10。造訪網頁：https://www.trade.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=1589，造訪日期：2019年1月3日。
    （十五） 聯合國第五十五屆大會會議，大會決議，聯合國打擊跨國有組織犯罪公約（2000年11月15日），第3-4頁。造訪網站：https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/560/88/PDF/N0056088.pdf?OpenElement ，造訪日期：2018年9月20日。
    （十六） 亞太區打擊清洗黑錢組織通過“澳門特別行政區相互評估報告”，澳門特別行政區政府金融情報辦公室，2017年7月20日，造訪網頁：http://www.gif.gov.mo/web1/cn_published_news_170720_1.html，造訪日期：2019年2月18日。
    （十七） 第二十四屆艾格蒙聯盟全體會議開幕式，澳門特別行政區金融情報辦公室，2017年07月07日，造訪網頁：http://www.gif.gov.mo/web1/cn_news_170707.html，造訪日期：2019年3月1日。
    （十八） APG相互評估報告肯定金融情報辦公室之工作，澳門特別行政區金融情報辦公室，2017年07月28日，造訪網頁：https://www.gif.gov.mo/web1/cn_news_170728.html，造訪日期：2019年3月8日。
    （十九） 中華民國外交部－邦交國家相關資訊官方網站，造訪網頁：https://www.mofa.gov.tw/AlliesIndex.aspx?n=0757912EB2F1C601&sms=26470E539B6FA395，造訪日期：2018年6月20日。
    （二十） APG Website (http://www.apgml.org/.)，參考日期：2018年3月30日。
    （二十一） Egmont Group Website，造訪網站： http://www.egmontgroup.org/.，造訪日期：2018年3月30日。
    （二十二） Financial Crimes Enforcement Network，造訪網站： http://www.fincen.gov/fiuinaction.pdf.，造訪日期：2018年9月30日。
    （二十三） INTERPOL，造訪網站：https://www.interpol.int/Member-countries/World，造訪日期：2018年9月30日。
    （二十四） MACAO S.A.R., CHINA - Financial Intelligence Office (GIF)，造訪網頁：https://egmontgroup.org/en/content/macao-sar-china-financial-intelligence-office，造訪日期：2019年3月1日。
    （二十五） APG團長讚台灣：有史以來最有組織，大紀元新聞網，2018年11月5日，造訪網頁：http://www.epochtimes.com/b5/18/11/5/n10830864.htm，造訪日期：2019年2月18日。
    （二十六） 第十一屆兩岸四地刑事法論壇，造訪網頁：http://scl2018.medmeeting.org/7677?lang=cn，造訪日期：2019年3月20日。
    （二十七） 關於依法嚴厲打擊黑惡勢力違法犯罪的通告，最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部，造訪網頁：http://politics.people.com.cn/BIG5/n1/2018/0206/c1001-29807190.html，造訪日期：2019年6月1日。
    描述: 碩士
    國立政治大學
    法律學系
    105651067
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0105651067
    数据类型: thesis
    DOI: 10.6814/NCCU201900254
    显示于类别:[法律學系] 學位論文

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